Die Finance Intelligence Unit (FIU) ist eine Spezialeinheit des Zollkriminalamts. Die Ablürzung steht weltweit für Behörden, die Verdachtsfälle nach dem Geldwäschegesetz analysiert. Die FIU untersteht in Deutschland dem Zollkriminalamt – und damit letztlich dem Bundesfinanzminister. Hauptaufgabe ist es, nationale und internationale Zahlungsströme zu kontrollieren. Auch Korruption und Steuerhinterziehung können von ihr entdeckt werden.
Behörden
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